Dynamique externe du Groupe d'action financière (1989-2018)
Mots-clés :
Groupe d'action financière, système financier international, relations, risque financier, reconnaissanceRésumé
Le Groupe d'action financière (GAFI) a vu le jour en 1989 dans le cadre des efforts internationaux déployés pour faire face à la montée de la criminalité organisée transnationale, principalement associée au blanchiment d'argent, au cours des années 1980. Depuis lors, il est devenu un organisme intergouvernemental chargé de fixer des normes et de promouvoir la mise en œuvre de mesures juridiques, réglementaires et opérationnelles pour lutter non seulement contre le blanchiment de capitaux, mais aussi contre le financement du terrorisme, le financement de la prolifération et d'autres menaces pour l'intégrité du système financier international. Au cours de son développement, le groupe a entretenu des relations permanentes avec des organisations internationales reconnues, forums d'accords politiques au plus haut niveau, et a réussi à intégrer durablement des juridictions et à étendre à tous les continents et régions de la planète les procédures qu'il a établies pour lutter contre les risques financiers. Cela a considérablement favorisé sa reconnaissance et celle de ses réglementations en tant que régulateurs de la sécurité du système financier international.
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